19 December 2003

Tofan a luat 28,000 de tone de grau din rezerva de stat si refuza sa plateasca! (Romania Libera)

Tofan a luat 28,000 tone de grâu din rezerva de stat şi refuză să plătească!

Cum cele mai profitabile afaceri din România se fac cu statul, nici Gheorghe Tofan nu a scăpat prilejul de a profita de “ocazii”. Din 1997 şi-a înfiinţat prin ţară o întreagă reţea de mori şi brutării care au funcţionat însă cu grâu luat de la stat, mai exact din rezervele de stat. Pentru a-şi alimenta cu materie primă punctele de lucru deschise în Alexandria, Slatina, Buzău, Târgovişte, Iaşi, Târgu Mureş, Floreşti, Constanţa, Popeşti-Leordeni, Tulcea, Mioveni şi Vaslui, Tofan a primit de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat nu mai puţin de 28,753 de tone de grâu. Luate cu titlu de împrumut, miile de tone nu au fost înapoiate la termenele stabilite, mass-media furnizând la vremea respectivă o informaţie mult mai gravă, şi anume că Tofan a returnat de fapt grâu furajer. Indiferent însă de calitatea grâului, important este că Gheorghe Tofan refuză în prezent să-şi achite penalităţile de întârziere datorate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat. Tofan Pan SA, transformată în SC Unipan SA, are de dat peste 8 miliarde de lei statului, însă refuză. Mai mult, societatea a intrat în licidare judiciară, astfel că posibilităţile de recuperare a datoriei sunt reduse chiar şi pe cale judecătorească. Nici varianta de executare silită a morilor şi brutăriilor din reţeaua Unipan SA nu reprezintă o soluţie, căci majoritatea utilajelor sunt deja gajate băncilor şi altor creditori.

Mihai Ciorcan
(Prima pagină)

15 December 2003

Tofan Grup se repozitioneaza pe piata anvelopelor (Ziarul Financiar)

Grupul Tofan va incheia acest an cu o cifra de afaceri consolidata de 80 de milioane de dolari, valoare mai redusa decat cea de anul trecut, aceasta din cauze independente de vointa conducerii companiei.sleadebdt "Performata grupului a fost grevata de litigiul de proprietate ce include pe de o parte Tofan Grup si fabrica Danubiana ca si pagubite si de cealalta parte firmele Rotras, Tofan Transport si Astra Transport unde structura actionariatului este in litigiu de anul trecut. Rezultatele obtinute de ultimele trei companii nu au fost incluse in cifra de afaceri mentionata", a declarat pentru Ziarul Financiar Gelu Tofan, presedintele grupului de firme.
Compania urmareste ca in anul 2004 sa se repozitioneze pe piata anvelopelor. In acest sens Tofan Grup a incheiat saptamana trecuta un parteneriat cu o companie germana pentru o investitie noua, cu o valoare de cinci milioane de dolari. Investitia priveste punerea in functiune, pe platforma Danubiana, a doua linii, una de resapat anvelope gigant sI cealalta pentru resapatul anvelopelor de camion. Prima va intra in functiune anul viitor iar cea pentru camioane din 2005. "Urmarin acoperirea niselor ce exista pe piata in acest moment, cum sunt anvelopele pentru masini agricole sau sectorul "buget brand", a precizat Tofan. Tot din planul de repozitionare a gupului mai fac parte planul de extindere a exporturilor prin "atacarea" pietei est-europene (Polonia, Cehia, Ungaria), pentru ca, paradoxal, majoritatea exporturilor grupului merg pe piata nord-americana, precum si restructurarea portofoliului de produse. "Avem 794 de tipuri diferite de anvelope, in timp ce jucatori importantI pe plan mondial fabrica cu 200 de tipuri mai putin. Ne propunem sa aducem portofoliul de produse la 60% din actuala valoare, adica sa renuntam la comenzile mici, in favoarea celor care aduc profit mare", a precizat Tofan.
O alta piata pe care grupul Tofan vrea sa se extinda este cea a service-ului pentru roti, prin Tofan Sama, companie infiintata in urma achizitionarii unei firme romanesti cu activitate in domeniu.
"Exista in Romania circa 4.000 de vulcanizari, de la mici ateliere pana la service-uri de anvergura, dar nici o retea consolidata. Tofan Sama, sub brandul Autofan, va oferi initial sase operatiuni de intretinere sI reglaj a rotilor, urmand ca anul viitor sa extindem oferta la circa 20 de astfel de operatiuni", a precizat omul de afaceri.
O afacere ce trebuia dezvoltata in acest an dar care va mai astepta este cea cu tractoare, ce urmau sa fie fabricate in urma unui parteneriat cu o companie poloneza. "Aparitia firmei italiene Landini care a cumparat uzina Tractorul Brasov ne-a determinat sa pozitionam activitatea cu tractoare pe 'hold'", a spus Tofan.

Problemele justitiei

Litigiul ce implica Grupul Tofan sI companiile Rotras, Tofan Trans sI Astra Transport dateaza din 2002, cand actionarii Tofan Grup au actionat in instanta pe administratorul si actionarul cu 20% al Tofan Trans, Stefan Radulescu, pentru ca a operat cesiuni ilegale si a inregistrat la Registrul
Comertului o falsa structura a actionariatului la Tofan Trans. "In cei aproape doi ani de actiuni in justitie am constatat o serie de lipsuri in legislatie, in special in privinta raporturilor dintre partenerii de afaceri. Cazuri asemanatoare cu cel al Tofan Trans se vor mai ivi si ele vor putea fi usor rezolvate numai in tribunale specializate, comerciale. Actuala legislatie nu este pregatita sa rezolve disputele comerciale si justitia nu dispune de instrumentele necesare care sa se miste cu rapiditate fiind degrevate de alte sarcini", spune Gelu Tofan.

Acuzatii respinse
Gelu Tofan a respins acuzatiile aparute in presa, de spalare de bani si de evaziune fiscala, legate de vanzarea fabricilor de anvelope Silvania Zalau, Victoria Floresti si a Tofan Recap. "Spalarea de bani presupune ca fabricile de anvelope ar fi fost cumparate cu bani proveniti din infractiuni ca trafic de droguri, de arme sau din proxenetism, falsificare de moneda sau valori sau din contrabanda si santaj, pentru ca astfel defineste legea spalarea de bani, si mai presupune ca vanzatorii, adica eu, alti actionari persoane fizice precum si banca de investitii Nomura, am fi acceptat cu buna stiinta bani proveniti din asemenea surse ilicite. Cine ar putea crede ca doua firme de marimea sI notorietatea Nomura sI Michelin, care a cumparat fabricile, au facut afaceri in Romania cu bani proveniti din infractiuni? Tranzactia a fost asistata de mari case de avocatura, a fost facuta la vedere iar provenienta banilor a fost foarte clara pentru cei implicati in afacere. In privinta evaziunii fiscale, pot sa probez ca banii au fost virati in tara, intr-un cont escrow, cu destinatari bine precizati, respectiv actionarii Tofan Grup, care au incasat banii si au platit taxele conform legislatiei cand s-a facut transferul de proprietate catre Michelin", a precizat Gelu Tofan.

dorin.oancea@zf.ro
Sursa: www.zf.ro/articol_35959

12 December 2003

Gheorghe Tofan se afla in cercetarile IGP (Romania Libera)

Se dărâmă imperiile de carton?
Gheorghe Tofan se află în cercetările IGP

Afaceristul Gheorghe Tofan a ajuns subiect de cercetări pentru ofiţerii din cadrul IGP în ceea ce ar putea însemna una din cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din România. Afaceristul a intrat în colimatorul anchetatorilor după ce în luna august a anului 2001 a vândut fabricile de anvelope de la Zalău şi Floreşti, precum şi societatea Tofan Recap şi reţeaua de distribuţie, dar banii obţinuţi nu au fost impozitaţi de Fiscul românesc. Tofan a declarat că preţul acestei tranzacţii a fost de 8 milioane de dolari pentru ambele întreprinderi, dar în realitate a încasat un cec de 84 milioane de dolari. Diferenţa uriaşă dintre cele două sume, adică 76 milioane de dolari, a luat calea conturilor deschise în străinătate. În urma acestei învârteli statul român nu a aplicat impozit decât asupra celor 8 milioane de dolari declarate „curate”. Cele prezentate mai sus sunt susţinute şi de un document pe care îl deţinem semnat în iulie 2001 în Marea Britanie de Gheorghe Tofan. Acordul încheiat atunci între Nomura International PLC, The Quartermaine Investment Fund B.V., Tofan Grup SA şi acţionarii români persoane fizice prevedea faptul că întreprinderile producătoare de anvelope de la Zalău şi Floreşti vor fi vândute contra sumei de 84 milioane de dolari. Actul trasează chiar şi schema prin care după încasare aceşti bani vor fi utilizaţi pentru a plăti datoriile Grupului Tofan către creditorii externi de la Nomura International PLC. Deşi nu deţinea controlul asupra producătorului de anvelope gigant de la Turnu Severin, SC Rotras SA, acordul consemnează faptul că Gheorghe Tofan oferea spre vânzare şi această întreprindere. Preţul cerut pentru ceea ce nu putea vinde era de 15 milioane de dolari, însă această inginerie nu i-a reuşit lui Tofan. După perfectarea vânzării, cele 84 milioane de dolari i-au fost virate iniţial în România, în conturile băncii ABN Amro, după care imediat cea mai mare parte din sumă a fost trimisă în străinătate.
Gheorghe Tofan nu se afla pentru prima dată în vizorul Poliţiei Economice. El a mai fost cercetat în legătură cu modul în care a efectuat plata pentru acţiunile Danubiana Bucureşti cumpărate de la FPS. Maiorul Bodea de la Poliţia Capitalei a anchetat tranzacţiile prin care Tofan a achitat pachetul de acţiuni de la Danubiana cu bani provenind din anvelopele luate de la Danubiana fără a fi plătite. În mod misterios, înainte de finalizarea anchetei maiorul şi-a dat demisia din Poliţie pentru a fi angajat director la Tofan. Istoria privatizării fabricii de anvelope Danubiana Bucureşti mai conţine însă şi alte capitole suspecte de corupţie şi pasibile de condamnări penale. Prin înţelegerea semnată în 1995 cu FPS, Tofan trebuia să investească în termen de 5 ani la Danubiana o sumă de 42 milioane de dolari. Pentru a nu pierde întreprinderea s-au utilizat raportări fictive de majorări de capital de ordinul zecilor miliardelor de lei. În data de 23.02.2000 societatea Tofan Grup SA pretindea că a adus la Danubiana un aport în natură în scopul majorării capitalului social în sumă de 54 miliarde de lei. Până la urmă lucrurile s-au dovedit a fi neadevărate. Deţinătoare a unui mic procent de acţiuni la Danubiana, societatea Broadhurst Investments Limited a sesizat faptul că Tofan plimba acelaşi “aport în natură” constând în “Sistemul Informaţional ISIS” prin mai multe întreprinderi luate de la FPS. Sistemul informaţional format din suportul hardware şi licenţele software, ultimele având valoarea cea mai mare, era de fapt adus de Tofan ca aport şi la societăţile Silvania SA Zalău, Victoria SA Floreşti şi la SC Tofan Recap SA. Mai mult, în plângerea adresată instanţelor de judecată Broadhurst Investments Limited arată că Tofan Grup SA “nu a demonstrat în mod indubitabil existenţa în patrimoniul său a drepturilor ce formează asupra bunurilor care formează obiectul aportului”. Ilegalitatea lui Tofan a fost anulată prin sentinţa 5261 a Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială, care a arătat că “acelaşi bun nu se poate transfera de un acţionar în patrimoniul mai multor societăţi comerciale, aşa cum a procedat pârâta”. În ciuda acestui fapt, la Danubiana au continuat raportările de investiţii luate direct de pe hârtie. Gheorghe Tofan şi-a înfiinţat firma de construcţii SC Rombuild 2000 SA, prin care s-au emis facturi care să facă dovada achitării obligaţiilor asumate cu FPS. Astfel între Tofan Grup şi Rombuild s-a jucat suma de 28 miliarde de lei, care ulterior a constituit dovada investiţiilor în natură aduse la Danubiana. S-au deschis circuitele compensărilor în lanţ, astfel că un paratrăsnet făcut de Tofan Grup la Danubiana a ajuns să coste 20,000 de dolari.

Mihai Ciorcan
(Prima pagină)